| |
Дата розміщення: 28.03.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган
| Склад виконавчого органу |
Функціональні обов'язки |
| 1 |
2 |
| Згiдно п.9.4.3.Статуту - в Товариствi одноосiбний виконавчий орган, а саме Директор, який призначений Наглядовою радою на не визначений термiн до переобрання його Наглядовою радою вiдповiдно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2017 року. Директором Товариства призначено Думанську Свiтлану Петрiвну. | Виконавчий орган Товариства є одноосiбний - Директор. Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до Виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Права та обов'язки Директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими законодавчими актами, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. З Директором Товариства укладається трудовий договiр (контракт). Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на невизначений термiн до припинення його повноважень за рiшенням наглядової ради. Директор пiдзвiтний Загальним Зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Пiсля прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою, Головою Наглядової ради рiшень, вiднесених до їх компетенцiї, Директор має право вiд iменi Товариства вчиняти вiдповiднi дiї, укладати договори (правочини), спрямованi на виконання цих рiшень. Про виконання вищевказаних дiй ДиректорТовариства звiтує Головi Наглядової ради. Для отримання згоди на вчинення дiй, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборiв Товариства вiдповiдно до цього Статуту, Директор письмово повiдомляє Голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи iншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборiв. Право на вчинення дiй, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборiв, Директор отримує пiсля отримання вiдповiдного протоколу засiдання Наглядової ради або Загальних Зборiв . На вимогу органiв Товариства та посадових осiб Товариства Директор зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства у межах, необхiдних для виконання їх функцiй, передбачених Статутом. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Директора Товариства належить: - прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi затверджуються iншими органами Товариства; - прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам; - прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; - щодо працiвникiв Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства: - прийняття на роботу, переведення на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи; - визначення умови оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i вiдпусток; | | Опис: | | Директор дiє без довiреностi вiд iменi Товариства i репрезентує його в Українi та за кордоном в межах своїх повноважень. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства. Має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв Товариства. Призначає своїх заступникiв з покладенням на них виконання окремих органiзацiйно-розпорядчих функцiй без права дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi. Укладає договори, контракти, у тому числi, на виконання вiдповiдного рiшення Наглядової Ради або Загальних зборiв Акцiонерiв; Пiдписує довiреностi; Видає накази та розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв; Затверджує щорiчний кошторис, штатний розпис i посадовi оклади спiвробiтникiв, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання; Затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги Товариства; Затверджує нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства; Приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення; Пiдписує позовнi заяви, скарги, клопотання та iншi процесуальнi документи; Встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує плани структурних пiдроздiлiв Товариства та звiти про їх виконання; Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради у випадках:. - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання своїх обов'язкiв за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що - виключає можливiсть виконання своїх обов'язкiв; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. - з iнших пiдстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом. |
|
Телефон: 
e-mail: