| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Флеркевич Ельвiра Валерiївна,члени лiчильнлої комiсiї Мельник Свiтлана Афанасiївна, Шевчук Лiдiя Василiвна.
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Обрати головою зборiв Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборiв – Думанську Свiтлану Петрiвну.
3.Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: : Затвердити звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Визнати роботу правлiння задовiльною.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
5.Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
Рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
7.Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
Рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi направити на покриття збиткiв минулих перiодiв.
8.Про змiну типу i найменування Товариства.
Рiшення: Змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницяоблпостач» з «публiчного» на «приватне».
Затвердити нове найменування Товариства:
• повне найменування Товариства - Приватне акцiонерне товариство «Вiнницяоблпостач»;
• скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вiнницяоблпостач»;
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) на проведення державної реєстрацiї змiни типу Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї, пов’язанi зi змiною найменування Товариства.
9.Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
Рiшення: Затвердити змiни до статуту Товариства, в тому числi змiну найменування Товариства, i викласти його в новiй редакцiї.
Уповноважити голову зборiв, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницяоблпостач» i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
10.Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган”.
Рiшення: Привести у вiдповiднiсть до Статуту та дiючого Законодавства та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган” i затвердити їх в новiй редакцiї.
11.Прийняти рiшення про припинення повноваження членiв правлiння у повному складi, а саме: Голови правлiння Думанської Свiтлани Петрiвни, членiв правлiння Наконечної Вiри Iванiвни, Голядинця Адама Васильовича.
Рiшення: Припинити повноваження членiв правлiння у повному складi, а саме:Голови правлiння Думанської Свiтлани Петрiвни, членiв правлiння Наконечної Вiри Iванiвни, Голядинця Адама Васильовича.
По всiм питанням порядку денного Результат голосування: "за" - 17230 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)
Пропозицiй внесення змiн та доповнень до Порядку денного не вносилося.
Позачерговi загальнi збори не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: