| |
Дата розміщення: 27.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Думанська Свiтлана Петрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1945 |
| 5) освіта** |
Вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут. |
| 6) стаж роботи (років)** |
51 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
З 1994 р. - голова правлiння ВАТ "Вiнницяоблпостач".
2012 -2016 - голова правлiння П АТ "Вiнницяоблпостач"
2017 рiк - директор ПрАТ "Вiнницяоблпостач" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
27.04.2017, невизначений до припинення повноважень Наглядовою радою |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз Статутними змiнами, припиненi повноваження Голови правлiння Думанської Свiтлани Петрiвни, на посадi була 23 роки.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 27.04.2017 року призначена на невизначений термiн до припинення повноважень Наглядовою радою директор Приватного акцiонерного товариства "Вiнницяоблпостач" Думанська Свiтлана Петрiвна, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови правлiння ПАТ "Вiнницяоблпостач".
Виконавчий орган Товариства є одноосiбний – Директор. Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до Виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради
Права та обов’язки Директора визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими законодавчими актами, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. З Директором Товариства укладається трудовий договiр (контракт). Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на невизначений термiн до припинення його повноважень за рiшенням наглядової ради.
Директор пiдзвiтний Загальним Зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Пiсля прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою, Головою Наглядової ради рiшень, вiднесених до їх компетенцiї, Директор має право вiд iменi Товариства вчиняти вiдповiднi дiї, укладати договори (правочини), спрямованi на виконання цих рiшень. Про виконання вищевказаних дiй ДиректорТовариства звiтує Головi Наглядової ради.
Для отримання згоди на вчинення дiй, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборiв Товариства вiдповiдно до цього Статуту, Директор письмово повiдомляє Голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи iншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборiв. Право на вчинення дiй, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборiв, Директор отримує пiсля отримання вiдповiдного протоколу засiдання Наглядової ради або Загальних Зборiв .
На вимогу органiв Товариства та посадових осiб Товариства Директор зобов’язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства у межах, необхiдних для виконання їх функцiй, передбачених Статутом.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенцiї Директора Товариства належить:
- прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, якi затверджуються iншими органами Товариства;
- прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам;
- прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами;
- щодо працiвникiв Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства:
- прийняття на роботу, переведення на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи;
- визначення умови оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i вiдпусток;
Директор дiє без довiреностi вiд iменi Товариства i репрезентує його в Українi та за кордоном в межах своїх повноважень.
Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства.
Має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв Товариства.
Призначає своїх заступникiв з покладенням на них виконання окремих органiзацiйно-розпорядчих функцiй без права дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi.
Укладає договори, контракти, у тому числi, на виконання вiдповiдного рiшення Наглядової Ради або Загальних зборiв Акцiонерiв;
Пiдписує довiреностi;
Видає накази та розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв;
Затверджує щорiчний кошторис, штатний розпис i посадовi оклади спiвробiтникiв, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання;
Затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги Товариства;
Затверджує нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства;
Приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення;
Пiдписує позовнi заяви, скарги, клопотання та iншi процесуальнi документи;
Встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує плани структурних пiдроздiлiв Товариства та звiти про їх виконання;
Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства.
Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради у випадках:.
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
- в разi неможливостi виконання своїх обов'язкiв за станом здоров'я;
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що - виключає можливiсть виконання своїх обов'язкiв;
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
- з iнших пiдстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.
Загальний стаж роботи 51 рiк.
Стаж керiвної роботи 38 рокiв.
За виконання посадових обов'язкiв за звiтний перiод отримала заробiтну плату в сумi 73,0 тис.грн.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Савчук Таїсiя Андрiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1952 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський торгово-економiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
1999 - провiдний бухгалтер ВАТ "Вiнницяоблпостач"
з 2010 року пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний перiод та здiйснює, при необхiдностi, спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка:
-фiнансової документацiї, яку веде Товариство;
- дотримання Директором при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно- розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства
- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам.
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї встановлюються Положенням про Контролюючий орган – Ревiзiйну комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя обирається у складi 3 осiб, строком на 3 (три) роки.
Членами Ревiзiйної комiсiсiї не можуть бути:
- член Наглядової ради;
- член Виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
- члени iнших органiв Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї координує дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї, забезпечує своєчаснiсть проведення перевiрок дiяльностi Товариства, органiзовує засiдання Ревiзiйної комiсiї, веде Протоколи засiдання Ревiзiйної комiсiї (якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п’яти) робочих днiв з моменту проведення вiдповiдного засiдання).
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання Позачергових Загальних зборiв. Має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, при необхiдностi проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Виконавчий орган забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року або спецiальної перевiрки, Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Стаж керiвної роботи 11 рокiв.
Винагороди за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гавриленко Раїса Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1941 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)** |
46 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: 2000 -2005 начальник вiддiлу формування фондiв споживання Державної АК "Укрресурси".
з 2005 року - пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї Виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах ;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом акцiонерного Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законо України «Про акцiонернi товариства».
Обрання членiв Наглядової ради.
До складу Наглядової ради Товариства входить 3 особи. Термiн дiї їх повноважень – 3 роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в Бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директорм.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
- затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
- приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю ДиректораТовариства.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера може бути визначений у Статутi акцiонерного Товариства. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами акцiонерного Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акцiонерного Товариства.
Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
Засiдання Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу: члена Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Виконавчого органу, iнших осiб, визначених Статутом Товариства, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.
На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь Виконавчий орган та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною Статутом, але не рiдше одного разу на квартал.
Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.
Засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рiшенням може фiксуватися технiчними засобами.
Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
У разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
Загальний стаж роботи 46 рокiв.
Стаж керiвної роботи 30 рокiв.
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Захарчук Леонiд Михайлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
посада за останнi 5 рокiв – 2009-2017 головний механiк СТО ПАТ "Вiнницяоблпостач" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї Виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах ;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом акцiонерного Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законо України «Про акцiонернi товариства».
Обрання членiв Наглядової ради.
До складу Наглядової ради Товариства входить 3 особи. Термiн дiї їх повноважень – 3 роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в Бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директорм.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
- затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
- приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю ДиректораТовариства.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера може бути визначений у Статутi акцiонерного Товариства. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству таким членом наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами акцiонерного Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акцiонерного Товариства.
Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
Засiдання Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу: члена Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Виконавчого органу, iнших осiб, визначених Статутом Товариства, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.
На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь Виконавчий орган та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною Статутом, але не рiдше одного разу на квартал.
Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.
Засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рiшенням може фiксуватися технiчними засобами.
Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
У разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рибаков Андрiй Єрмолаєвич |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1925 |
| 5) освіта** |
Вища. |
| 6) стаж роботи (років)** |
61 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
1989 - Заступник ректора Вiнницького аграрного унiверситету;
З 2000 року –2016 рiк викладач Вiнницького аграрного унiверситету |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обраний строком на три роки член Наглядової ради Рибаков А.Є.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
9) припинення повноважень голови та членiв Правлiння, голови та членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням голови Правлiння своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням голови Правлiння iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
·затверджує за поданням голови Правлiння питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання головою Правлiння Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
·контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти голови Правлiння Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо пiсля закiнчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членiв Наглядової ради, iз-за вiдсутностi кворуму не вiдбулись, то повноваження членiв дiючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборiв акцiонерiв. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правлiння або членом Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Загальний стаж роботи 60 рокiв.
Стаж керiвної роботи 40 рокiв.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шевчук Лiдiя Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
Бухгалтер ПАТ "Вiнницяоблпостач", 2012-2017 - пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний перiод та здiйснює, при необхiдностi, спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка:
-фiнансової документацiї, яку веде Товариство;
- дотримання Директором при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно- розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства
- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам.
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї встановлюються Положенням про Контролюючий орган – Ревiзiйну комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя обирається у складi 3 осiб, строком на 3 (три) роки.
Членами Ревiзiйної комiсiсiї не можуть бути:
- член Наглядової ради;
- член Виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
- члени iнших органiв Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї координує дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї, забезпечує своєчаснiсть проведення перевiрок дiяльностi Товариства, органiзовує засiдання Ревiзiйної комiсiї, веде Протоколи засiдання Ревiзiйної комiсiї (якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п’яти) робочих днiв з моменту проведення вiдповiдного засiдання).
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання Позачергових Загальних зборiв. Має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, при необхiдностi проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Виконавчий орган забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року або спецiальної перевiрки, Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 34 роки.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
Винагороди за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримує.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Юр'єва Феодосiя Семенiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1943 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальна, Вiнницький техiнкум громадського харчування |
| 6) стаж роботи (років)** |
43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: 1995 - 2010 - провiдний бухгатер ВАТ "Вiнницяоблпостач",
з 2010 року - пенсiонер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний перiод та здiйснює, при необхiдностi, спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка:
-фiнансової документацiї, яку веде Товариство;
- дотримання Директором при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно- розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства
- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов’язаннями Товариства;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам.
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї встановлюються Положенням про Контролюючий орган – Ревiзiйну комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя обирається у складi 3 осiб, строком на 3 (три) роки.
Членами Ревiзiйної комiсiсiї не можуть бути:
- член Наглядової ради;
- член Виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
- члени iнших органiв Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї координує дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї, забезпечує своєчаснiсть проведення перевiрок дiяльностi Товариства, органiзовує засiдання Ревiзiйної комiсiї, веде Протоколи засiдання Ревiзiйної комiсiї (якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п’яти) робочих днiв з моменту проведення вiдповiдного засiдання).
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання Позачергових Загальних зборiв. Має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, при необхiдностi проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Виконавчий орган забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року або спецiальної перевiрки, Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Винагороди за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримує.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Думанська Свiтлана Петрiвна | д/н | 17230 | 33.02 | 17230 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Савчук Таїсiя Андрiївна | д/н | 83 | 0.16 | 83 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Гавриленко Раїса Миколаївна | д/н | 64 | 0.12 | 64 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Юр'єва Феодосiя Семенiвна | д/н | 2 | 0.004 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Захарчук Леонiд Михайлович | д/н | 14 | 0.026 | 14 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Рибаков Андрiй Єрмолаєвич | д/н | 21 | 0.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Шевчук Лiдiя Василiвна | д/н | 190 | 0.364 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
17604 |
33.734 |
17604 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: