| |
Дата розміщення: 28.04.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Думанська Свiтлана Петрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 779716, 03.06.1998, Ленiнський РВ УМВС України у вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1945 |
| 5) освіта*** |
Вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут. |
| 6) стаж роботи (років)*** |
50 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
З 1994 р. - голова правлiння ВАТ "Вiнницяоблпостач".
2012 -2016 - голова правлiння П АТ "Вiнницяоблпостач". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обрана строком на три роки голова правлiння Думанська С.П.
Голова Правлiння:
·вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
·вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства;
·приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
·несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
·веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
·представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·вiдкриває рахунки в банках;
·рганiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
·подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства;
·вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова та члени Правлiння обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки i здiйснюють управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом. Правлiння на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки голови та членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України <Про акцiонернi товариства>, iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ними. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Порядок прийняття рiшень встановлюється статутом Товариства. Голова Правлiння вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Все листування по справах Товариства здiйснюється вiд iменi Правлiння та за пiдписом голови Правлiння.
Правлiння проводить черговi та позачерговi засiдання. Черговi засiдання скликаються головою Правлiння не рiдше одного разу на мiсяць. Позачерговi засiдання проводяться в мiру необхiдностi та можуть скликатися головою Правлiння, або не менш як 2/3 членiв Правлiння. Порядок денний засiдання передається всiм членам Правлiння разом з повiдомленням про дату проведення засiдання. Пiд час проведення засiдання Правлiння на обговорення можуть вноситися питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв Правлiння не заявить своїх заперечень.
Засiдання Правлiння правомочне приймати рiшення з питань порядку денного, якщо на засiданнi присутнi 2/3 членiв Правлiння. Члени Правлiння зобов'язанi брати участь у засiданнi Правлiння особисто. Пiсля перевiрки наявностi кворуму та оголошення порядку денного Правлiння вирiшує питання про включення до порядку денного додаткових питань.
При голосуваннi кожен член Правлiння має один голос. Рiшення Правлiння буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. Якщо пiд час голосування голоси роздiлилися порiвну, то голос голови Правлiння має перевагу. Засiдання веде голова Правлiння, протокол засiдання Правлiння веде заступник голови Правлiння - секретар. Протокол засiдання пiдписують голова та секретар Правлiння. Члени Правлiння, якi не згоднi з рiшенням Правлiння, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до вiдома Наглядової ради Товариства. Протоколи або завiренi виписки з них повиннi бути у будь-який час наданi для ознайомлення Наглядовiй радi Товариства, Загальним зборам акцiонерiв Товариства, а також акцiонерам Товариства (у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю в Товариствi).
За пiдсумками голосування Правлiння приймає постанови. На пiдставi цих постанов на їх виконання голова Правлiння або при його вiдсутностi - заступник, видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Загальний стаж роботи 50 рокiв.
Стаж керiвної роботи 37 рокiв.
За виконання посадових обов'язкiв за звiтний перiод отримала заробiтну плату в сумi 32,7тис.грн.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Заступник голови правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Наконечна Вiра Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 124932, 19.12.1995, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1948 |
| 5) освіта*** |
Вища, Київський торгово-економiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)*** |
42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
1994 - Заступник голови правлiння ВАТ "Вiнницяоблпостач".
2012- 2016 Заступник голови правлiння ПАТ "Вiнницяоблпостач", пенсонер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обрана строком на три роки заступник голови правлiння Наконечна В.I.
Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова та члени Правлiння обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки i здiйснюють управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом. Правлiння на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Правлiння проводить черговi та позачерговi засiдання. Черговi засiдання скликаються головою Правлiння не рiдше одного разу на мiсяць. Позачерговi засiдання проводяться в мiру необхiдностi та можуть скликатися головою Правлiння, або не менш як 2/3 членiв Правлiння. Порядок денний засiдання передається всiм членам Правлiння разом з повiдомленням про дату проведення засiдання. Пiд час проведення засiдання Правлiння на обговорення можуть вноситися питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв Правлiння не заявить своїх заперечень.
Засiдання Правлiння правомочне приймати рiшення з питань порядку денного, якщо на засiданнi присутнi 2/3 членiв Правлiння. Члени Правлiння зобов'язанi брати участь у засiданнi Правлiння особисто. Пiсля перевiрки наявностi кворуму та оголошення порядку денного Правлiння вирiшує питання про включення до порядку денного додаткових питань.
При голосуваннi кожен член Правлiння має один голос. Рiшення Правлiння буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. Якщо пiд час голосування голоси роздiлилися порiвну, то голос голови Правлiння має перевагу. Засiдання веде голова Правлiння, протокол засiдання Правлiння веде заступник голови Правлiння - секретар. Протокол засiдання пiдписують голова та секретар Правлiння. Члени Правлiння, якi не згоднi з рiшенням Правлiння, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до вiдома Наглядової ради Товариства. Протоколи або завiренi виписки з них повиннi бути у будь-який час наданi для ознайомлення Наглядовiй радi Товариства, Загальним зборам акцiонерiв Товариства, а також акцiонерам Товариства (у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю в Товариствi).
За пiдсумками голосування Правлiння приймає постанови. На пiдставi цих постанов на їх виконання голова Правлiння або при його вiдсутностi - заступник, видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Загальний стаж роботи 42 роки.
Стаж керiвної роботи 22 роки.
За виконання обов'язкiв заступника голови правлiння за звiтний перiод винагороди у грошовому виразi не отримувала.
У натуральному виразi винагороди не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Голядинець Адам Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 888487, 05.12.1998, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1946 |
| 5) освіта*** |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут. |
| 6) стаж роботи (років)*** |
43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
1994 - головний iнженер ВАТ "Вiнницяоблпостач".
з 2010 року - пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обраний строком на три роки член правлiння Голядинець А.В.
Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Члени Правлiння обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки i здiйснюють управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради.
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом.
Правлiння на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Правлiння проводить черговi та позачерговi засiдання. Черговi засiдання скликаються головою Правлiння не рiдше одного разу на мiсяць. Позачерговi засiдання проводяться в мiру необхiдностi та можуть скликатися головою Правлiння, або не менш як 2/3 членiв Правлiння. Порядок денний засiдання передається всiм членам Правлiння разом з повiдомленням про дату проведення засiдання. Пiд час проведення засiдання Правлiння на обговорення можуть вноситися питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв Правлiння не заявить своїх заперечень.
Засiдання Правлiння правомочне приймати рiшення з питань порядку денного, якщо на засiданнi присутнi 2/3 членiв Правлiння. Члени Правлiння зобов'язанi брати участь у засiданнi Правлiння особисто. Пiсля перевiрки наявностi кворуму та оголошення порядку денного Правлiння вирiшує питання про включення до порядку денного додаткових питань.
При голосуваннi кожен член Правлiння має один голос. Рiшення Правлiння буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. Якщо пiд час голосування голоси роздiлилися порiвну, то голос голови Правлiння має перевагу. Засiдання веде голова Правлiння, протокол засiдання Правлiння веде заступник голови Правлiння - секретар. Протокол засiдання пiдписують голова та секретар Правлiння. Члени Правлiння, якi не згоднi з рiшенням Правлiння, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до вiдома Наглядової ради Товариства. Протоколи або завiренi виписки з них повиннi бути у будь-який час наданi для ознайомлення Наглядовiй радi Товариства, Загальним зборам акцiонерiв Товариства, а також акцiонерам Товариства (у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю в Товариствi).
За пiдсумками голосування Правлiння приймає постанови. На пiдставi цих постанов на їх виконання голова Правлiння або при його вiдсутностi - заступник, видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Стаж керiвної роботи 22 роки.
За виконання обов'язкiв члена правлiння у звiтному перiодi винагороди у грошовому виразi не отримував.
У натуральному виразi винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Савчук Таїсiя Андрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 086442, 23.02.2000, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1952 |
| 5) освіта*** |
Вища, Київський торгово-економiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)*** |
39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
1999 - провiдний бухгалтер ВАТ "Вiнницяоблпостач"
з 2010 року пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обрана строком на три роки голова Ревiзiйної комiсiї Савчук Т.А.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або членом Правлiння, входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Правлiння забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше трьох робочих днiв з дня її закiнчення.
Позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються головою Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi або на письмову вимогу члена Ревiзiйної комiсiї. Вимога щодо скликання позачергового засiдання подається головi Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням порядку денного засiдання. Позачергове засiдання скликається не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля отримання вiдповiдної вимоги.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членiв. Пiд час голосування на засiданнi голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають один голос. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.
Пiд час засiдання секретар Ревiзiйної комiсiї веде протокол засiдання, який пiдписується всiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у засiданнi. Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї пiдшиваються до книги протоколiв та передаються секретарем Ревiзiйної комiсiї до архiву Товариства. Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї зберiгаються протягом всього строку дiяльностi Товариства.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Винагороди за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гавриленко Раїса Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 515004, 24.05.1999, Днiпровський МВ УМВС України м.Києва |
| 4) рік народження*** |
1941 |
| 5) освіта*** |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)*** |
46 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: 2000 -2005 начальник вiддiлу формування фондiв споживання Державної АК "Укрресурси".
з 2005 року - пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року та рiшення засiдання Наглядової ради вiд 22.04.2015 року обрана строком на три роки голова Наглядової ради Гавриленко Р.М.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
9) припинення повноважень голови та членiв Правлiння, голови та членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням голови Правлiння своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням голови Правлiння iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
·затверджує за поданням голови Правлiння питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання головою Правлiння Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
·контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти голови Правлiння Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо пiсля закiнчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членiв Наглядової ради, iз-за вiдсутностi кворуму не вiдбулись, то повноваження членiв дiючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборiв акцiонерiв. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правлiння або членом Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Загальний стаж роботи 46 рокiв.
Стаж керiвної роботи 30 рокiв.
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Захарчук Леонiд Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АЮ, 071400, 01.12.1998, Вiнницький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1969 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
посада за останнi 5 рокiв – 2009-2016 головний механiк СТО ПАТ "Вiнницяоблпостач" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обрана строком на три роки член Наглядової ради Захарчук Л.М.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
9) припинення повноважень голови та членiв Правлiння, голови та членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням голови Правлiння своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням голови Правлiння iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
·затверджує за поданням голови Правлiння питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання головою Правлiння Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
·контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти голови Правлiння Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо пiсля закiнчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членiв Наглядової ради, iз-за вiдсутностi кворуму не вiдбулись, то повноваження членiв дiючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборiв акцiонерiв. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правлiння або членом Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Загальний стаж роботи 23 роки.
Стаж керiвної роботи 4 роки.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рибаков Андрiй Єрмолаєвич |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 591077, 30.08.1996, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1925 |
| 5) освіта*** |
Вища. |
| 6) стаж роботи (років)*** |
61 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
1989 - Заступник ректора Вiнницького аграрного унiверситету;
З 2000 року –2016 рiк викладач Вiнницького аграрного унiверситету |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обраний строком на три роки член Наглядової ради Рибаков А.Є.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
9) припинення повноважень голови та членiв Правлiння, голови та членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням голови Правлiння своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням голови Правлiння iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
·затверджує за поданням голови Правлiння питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає головi Правлiння Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання головою Правлiння Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
·контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти голови Правлiння Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо пiсля закiнчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членiв Наглядової ради, iз-за вiдсутностi кворуму не вiдбулись, то повноваження членiв дiючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборiв акцiонерiв. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правлiння або членом Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до статуту Товариства. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Загальний стаж роботи 60 рокiв.
Стаж керiвної роботи 40 рокiв.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шевчук Лiдiя Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 181658, 18.04.1996, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1954 |
| 5) освіта*** |
середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)*** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
Бухгалтер ПАТ "Вiнницяоблпостач", 2012-2016 - пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обрана строком на три роки член Ревiзiйної комiсiї Шевчук Л.В.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або членом Правлiння, входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Правлiння забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше трьох робочих днiв з дня її закiнчення.
Позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються головою Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi або на письмову вимогу члена Ревiзiйної комiсiї. Вимога щодо скликання позачергового засiдання подається головi Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням порядку денного засiдання. Позачергове засiдання скликається не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля отримання вiдповiдної вимоги.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членiв. Пiд час голосування на засiданнi голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають один голос. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.
Пiд час засiдання секретар Ревiзiйної комiсiї веде протокол засiдання, який пiдписується всiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у засiданнi. Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї пiдшиваються до книги протоколiв та передаються секретарем Ревiзiйної комiсiї до архiву Товариства. Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї зберiгаються протягом всього строку дiяльностi Товариства.
Загальний стаж роботи 34 роки.
Стаж керiвної роботи 4 роки.
Винагороди за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримує.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Юр'єва Феодосiя Семенiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 333935, 18.04.1996, Старомiський РВ УМВС України у Вiнниькiiй областi |
| 4) рік народження*** |
1943 |
| 5) освіта*** |
Середня-спецiальна, Вiнницький техiнкум громадського харчування |
| 6) стаж роботи (років)*** |
43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: 1995 - 2010 - провiдний бухгатер ВАТ "Вiнницяоблпостач",
з 2010 року - пенсiонер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 року обрана строком на три роки член ревiзiйної комiсiї Юр'єва Ф.С.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або членом Правлiння, входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Правлiння забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше трьох робочих днiв з дня її закiнчення.
Позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються головою Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi або на письмову вимогу члена Ревiзiйної комiсiї. Вимога щодо скликання позачергового засiдання подається головi Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням порядку денного засiдання. Позачергове засiдання скликається не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля отримання вiдповiдної вимоги.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членiв. Пiд час голосування на засiданнi голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають один голос. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.
Пiд час засiдання секретар Ревiзiйної комiсiї веде протокол засiдання, який пiдписується всiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у засiданнi. Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї пiдшиваються до книги протоколiв та передаються секретарем Ревiзiйної комiсiї до архiву Товариства. Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї зберiгаються протягом всього строку дiяльностi Товариства.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Винагороди за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримує.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правлiння | Думанська Свiтлана Петрiвна | АА, 779716, 13.06.1998, Ленiнський РВ УМВС України у вiнницькiй областi | 17230 | 33.02 | 17230 | 0 | 0 | 0 | | Заступник голови правлiння | Наконечна Вiра Iванiвна | АА, 124932, 19.12.1995, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 781 | 1.496 | 781 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Голядинець Адам Васильович | АА, 888487, 01.12.1998, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 882 | 1.69 | 882 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Савчук Таїсiя Андрiївна | АВ, 086442, 23.02.2000, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 83 | 0.16 | 83 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Гавриленко Раїса Миколаївна | МА, 515004, 24.05.1999, Днiпровський МВ УМВС України м.Києва | 64 | 0.12 | 64 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Юр'єва Феодосiя Семенiвна | АВ, 333935, 19.07.2002, Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 2 | 0.004 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Захарчук Леонiд Михайлович | АЮ, 071400, Вiнницький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 14 | 0.026 | 14 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Рибаков Андрiй Єрмолаєвич | АВ, 591077, 18.08.1996, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 21 | 0.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Шевчук Лiдiя Василiвна | АВ, 181658, 18.04.1996, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 190 | 0.364 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
19267 |
36.92 |
19267 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: