| |
Дата розміщення: 22.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: : До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Голядинця Адама Васильовича, секретарем – Наконечну Вiру Iванiвну . Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
По всiх питаннях Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10, 12 та 14, по яким провести кумулятивне голосування.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Флеркевич Ельвiра Валерiївна, Мельник Свiтлана Афанасiївна , Юр’єва Феодосiя Семенiвна
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть. Визнати роботу правлiння задовiльною.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
Рiшення: В зв’язку з отриманням збитку за 2014 рiк в сумi 39 тис.грн – розподiл прибутку не здiйснювати
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
Рiшення: Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти пункт 9.2.17. у новiй редакцiї:
«Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
- доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту;
- доручити головi правлiння товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 9. Про припинення повноважень членiв Правлiння.
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Правлiння у повному складi, а саме: голови Думанської Свiтлани Петрiвни, членiв правлiння Наконечної Вiри Iванiвни та Голядинця Адама Васильовича.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Питання 10. Обрання голови та членiв Правлiння.
Рiшення: Обрати членами Правлiння строком на 3 роки : голова правлiння Думанська Свiтлана Петрiвна, члени правлiння Наконечна Вiра Iванiвна та Голядинець Адам Васильович
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Питання 11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членiв наглядової ради Захарчука Леонiда Михайловича, Рибакова Андрiя Єрмолаєвича.
Питання 12. Обрання членiв Наглядової ради товариства.
Результат голосування:
- за кандидата в члени наглядової ради товариства Гавриленко Раїсу Миколаївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени наглядової ради товариства Рибакова Андрiя Єрмолаєвича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени наглядової ради товариства Захарчука Леонiда Михайловича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосiв. Рiшення прийняте.
Рiшення:
Визначити, що Наглядова рада обирається у складi трьох осiб строком на три роки.
Обрати членами Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну, Рибакова Андрiя Єрмолаєвича, Захарчука Леонiда Михайловича.
Питання 13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: : Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї Савчук Таїсiї Андрiївни, членiв Ревiзiйної комiсiї Шевчук Лiдiї Василiвни та Юр'євої Феодосiї Семенiвни.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Питання 14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
Результат голосування:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Савчук Таїсiю Андрiївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Шевчук Лiдiю Василiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Юр’єву Феодосiю Семенiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 51690 голосiв. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Визначити, що Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Савчук Таїсiю Андрiївну, Шевчук Лiдiю Василiвну, Юр’єву Феодосiю Семенiвну.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени органiв товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Уповноважити голову правлiння вiд iменi Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з обраними посадовими особами.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 22.04.2015 року по 22.04.2016 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 800 000 ( вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 22.04.2015 року по 22.04.2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Головою правлiння попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Головi правлiння Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Результат голосування: "за" – 17230 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).Рiшення прийняте.
Позачерговi збори не скликалися. Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: