| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2012 |
| Кворум зборів** |
67.4 |
| Опис |
1.Прийняття рiшенння з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї, рiчних звiтiв та балансiв за 2011 рiк.
4. Затвердження звiту Наглядової ради
5. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2011 рiк.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення положень “Про загальнi збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про правлiння”, “Про ревiзiйну комiсiю” у вiдповiднiсть з статутом товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв управлiння i контролю та обрання нових згiдно з новою редакцiєю статуту.
10. Обрання членiв Наглядової ради товариства.
11. Обрання ревiзiйної комiсiї товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Пиатння 1.РIШЕННЯ:: тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити; По всiм питанням Порядку денного проводити голосування мандатами за принципом: <одна акцiя - один голос>. Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
Пiдрахунок голосiв провести лiчильнiй комiсiї у складi трьох осiб, а саме: голова - Мельник С.О., члени комiсiї - Юр'єва Ф.С. та Шевчук Л.В
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2.РIШЕННЯ:Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу Правлiння задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3.РIШЕННЯ:Рiшення: - затвердити висновки ревiзiйної комiсiї;
- затвердити рiчнi звiти i баланси за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4. РIШЕННЯ:Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5.РIШЕННЯ:В зв'язку з неотриманням прибутку дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 6.РIШЕННЯ:Рiшення: - Iснуюче найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство «ВIННИЦЯОБЛПОСТАЧ» замiнити на нове найменування: повне – Публiчне акцiонерне товариство «ВIННИЦЯОБЛПОСТАЧ», скорочене – ПАТ «ВIННИЦЯОБЛПОСТАЧ».
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 7.РIШЕННЯ:Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити головi правлiння товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 8.РIШЕННЯ: Затвердити змiни до положень “Про загальнi збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про директора”, “Про ревiзiйну комiсiю” та викласти iх в новiй редакцiї;
Затвердити положення “Про зберiгання документiв Товариства”, “Про порядок розкриття iнформацiї товариства та надання iнформацiї акцiонерам.”
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 9.РIШЕННЯ:В зв’язку з затвердженням нової редакцiї статуту, змiнами органiзацiйної структури та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень органiв товариства вiдкликати в повному складi:
- наглядову раду: голова наглядової ради Гавриленко Раїса Миколаївна, члени наглядової ради Рибаков Андрiй Єрмолайович, Юр'єва Феодосiя Семенiвна, Тарасов Леонiд Федорович;
- ревiзiйну комiсiю: голова Ревiзiйної комiсiї Савчук Таїсiя Андрiївна, члени Ревiзiйної комiсiї Шевчук Лiдiя Василiвна, Зiнченко Ганна Iванiвна;
- правлiння товариства: голова правлiння Думанська Свiтлана Петрiвна, члени правлiння Наконечна Вiра Iванiвна, Голядинець Адам Васильович.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 10.РIШЕННЯ:: обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки:
- член Наглядової _Гавриленко Раїса Миколаївна
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос.
Рiшення прийняте.
- член Наглядової ради Захарчук Леонiд Михайлович
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос.
Рiшення прийняте.
- член Наглядової ради Рибаков Андрiй Єрмолаевич
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067голос.
Рiшення прийняте
Питання 11.РIШЕННЯ:: обрати Ревiзiйну комiсiю у кiлькостi трьох осiб строком на три роки:
- член Ревiзiйної комiсiї Савчук Таїсiя Андрiївна
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос.
Рiшення прийняте
- член Ревiзiйної комiсiї Шевчук Лiдiя Василiвна
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голосiв.
Рiшення прийняте.
- член Ревiзiйної комiсiї Юр'єва Феодосiя Семенiвна
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голосiв.
Рiшення прийняте.
Питання 12.РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;
- встановити, що члени Наглядової ради та члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 13. РIШЕННЯ:Уповноважити голову правлiння товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 14.РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 35067 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Загальнi збори iнiцiйованi правлiнням товариства. Пропозицiй щодо внесення змiн чи доповнень до порядку денного зборiв акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
|
Телефон: 
e-mail: