| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 18.04.2011 |
| 70.5500000 |
1.Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2.Звiт голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009-2010 роки.
3.Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2009-2010 роки.
4.Звiт Наглядової ради.
5.Про покриття збиткiв за 2009-2010 роки.
6.Про змiну найменування товариства.
7.Внесення змiн до Статуту товариства на виконання вимог Закону України <Про акцiонернi товариства.
8.Приведення положень <Про загальнi збори>, <Про Наглядову Раду>, <Товариства>, <Про правлiння>, <Про ревiзiйну комiсiю> у вiдповiднiсть з Статутом товариства.
9.Про вiдкликання та обрання членiв органiв управлiння та контролю.
10.Переведення випуску iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства <Вiнницяоблпостач>, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування.Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй товариства.
11.Про визначення Уповноваженого на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.
12.Розiрвання договору з реєстратором ТОВ <Партнер-реєстр> в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Пиатння 1.РIШЕННЯ:: тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити; По всiм питанням Порядку денного проводити голосування мандатами за принципом: <одна акцiя - один голос>. Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
Пiдрахунок голосiв провести лiчильнiй комiсiї у складi трьох осiб, а саме: голова - Мельник С.О., члени комiсiї - Юр'єва Ф.С. та Шевчук Л.В
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2.РIШЕННЯ:Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу Правлiння задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3.РIШЕННЯ:Рiшення: - затвердити висновки ревiзiйної комiсiї;
- затвердити рiчнi звiти i баланси за 2009 та 2010 роки.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4. РIШЕННЯ:Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5.РIШЕННЯ:Рiшення: - дивiденди за 2009 та за 2010 роки не нараховувати i не виплачувати;
- отриманий у 2009 роцi прибуток направити на покриття збиткiв минулих перiодiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 6.РIШЕННЯ:Рiшення: - не вносити змiни в найменування товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 7.РIШЕННЯ:Рiшення: - внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити головi правлiння товариства Думанськiй Свiтланi Петрiвнi подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 8.РIШЕННЯ:Рiшення: - затвердити Положення <Про загальнi збори>, <Про Наглядову Раду>, <Товариства>, <Про правлiння>, <Про ревiзiйну комiсiю>.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 9.РIШЕННЯ:2) Обрати строком на 3 роки:
- наглядову раду:- голова наглядової ради Гавриленко Раїса Миколаївна, члени наглядової ради - Рибаков Андрiй Єрмолайович, Юр'єва Феодосiя Семенiвна, Тарасов Леонiд Федорович;
- ревiзiйну комiсiю: - голова ревiзiйної комiсiї - Савчук Таїсiя Андрiївна, члени ревiзiйної комiсiї - Шевчук Лiдiя Василiвна, Зiнченко Ганна Iванiвна;
- правлiння: голова правлiння - Думанська Свiтлана Петрiвна, члени правлiння - Наконечна Вiра Iванiвна, Голядинець Адам Васильович.
3) Затвердити умови контрактiв, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;
4) Уповноважити голову правлiння Думанську Свiтлану Петрiвну вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв товариства пiдписати контракти.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 10.РIШЕННЯ:Рiшення: а) Перевести випуск iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницяоблпостач", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування.
б) Визначити ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.
в) Визначити ПрАТ "ФК "Автоальянс-iнвест" як зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
г) Визначити дату припинення ведення реєстру ________________ 2011 року.
д) Визначити дату припинення операцiй по рахунках номiнальних утримувачiв _____.2011 року
е) Встановити що, обiг акцiй Товариства з використанням сертифiкатiв акцiй, пiсля дати депонування глобального сертифiката не допускається. Сертифiкати акцiй пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню шляхом надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй, з подальшим знищенням їх.
ж) Доручити головi правлiння товариства опублiкувати в офiцiйному виданнi ДКЦПФР та повiдомити персонально всiх акцiонерiв простими поштовими листами про прийнятi загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, вказати в повiдомленнi реквiзити зберiгача, депозитарiя та дату припинення ведення реєстру.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 11.РIШЕННЯ:Рiшення: визначити ВАТ "Вiнницяоблпостач" Уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 12.РIШЕННЯ:Розiрвати договiр з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 36681 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Загальнi збори iнiцiйованi правлiнням товариства. Пропозицiй щодо внесення змiн чи доповнень до порядку денного зборiв акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: